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安徽鑫科新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料2025年6月1 会议议程一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数二、推选计票人、监票人三、宣读议案1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》;2、《关于修订公司部分治理制度的议案》;2.01修订《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》);2.02修订《董事会议事规则》;2.03修订《独立董事工作制度》;2.04修订《关联交易管理办法》;3、《关于增补董事的议案》。
四、股东发言及回答股东提问…
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